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珠江股份： 关于预计2025年度日常关联交易的公告内容摘要
来源：华体会登录入口
发布时间：2024-12-08 18:12:01
重要内容提示： 公司本次日常关联交易事项已经第十一届董事会2024年第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提升公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响企业独立性，公司对关联方不存在依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月4日，公司第十一届董事会2024年第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。公司第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议一致审议通过了该议案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提升公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （二）2024年日常关联交易预计和执行情况 公司2024年日常关联交易预计总额为人民币27,325.41万元，2024年1-10月日常关联交易实际发生总额为人民币19,782.54万元。 （三）2025年日常关联交易预计金额和类别 公司2025年全年预计日常关联交易发生总额为人民币26,658.82万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）控制股权的人 企业名称：广州珠江实业集团有限公司 法定代表人：迟军 注册资本：人民币800,000万元 成立时间：1983年9月9日 注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔28、29、30楼 营业范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；专业设计服务；日用化学产品营销售卖；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零售；家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理；工程建设价格咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。 （二）控制股权的人控制的别的企业 1. 广州市城实投资有限公司 法定代表人：林绰浩 注册资本：人民币6,400万元 成立时间：2013年8月21日 注册地址：广州市天河区花间南二街二巷1号125房 营业范围：房屋租赁；市场调查与研究服务；房地产开发经营；场地租赁（不含仓储）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；自有房地产经营活动；市场营销策划服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；企业形象策划服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。 广州市机场安置区物业管理有限公司 法定代表人：袁军华 注册资本：人民币500万 成立时间：2023年6月25日 注册地址：广州市花都区高信一路11号之一自编A栋二楼210-21号房 营业范围：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；医院管理；餐饮管理；工程管理服务；机构养老服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；防洪除涝设施管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；安全系统监控服务；安全技术防范系统模块设计施工服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；家政服务；洗烫服务；居民日常生活服务；普通机械设施安装服务；国内货物运输代理；家具安装和维修服务；摄影扩印服务；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；健身休闲活动；棋牌室服务；体育健康服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；日用产品修理；日用电器修理；林业有害生物防治服务；园林绿化工程项目施工；城市绿化管理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；供暖服务；住房租赁；非居住房地产租赁；游乐园服务；外卖递送服务。 广州华侨房产开发有限公司 法定代表人：答恒诚 注册资本：人民币6,000万元 成立时间：1985年1月19日 注册地址：广州市海珠区江南大道中路103号二十三层 营业范围：房地产开发经营；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。 广州珠江商业经营管理有限公司 法定代表人：王友华 注册资本：人民币1,500万 成立时间：2020年5月21日 注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号7楼701室 营业范围：住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；会议及展览服务；停车场服务；广告制作；组织文化艺术交流活动；贸易经纪；国内贸易代理；日用百货销售；日用品销售；小食杂；烟草制品零售。 广州捷星房地产开发有限公司 法定代表人：陈杰忠 注册资本：港币29,000万元 成立时间：1993年10月8日 注册地址：广州市越秀区中山四路55号（B401、B301、B201、B101-108、101-114、201-210、301-310、401-408、501-508、601-606房） 营业范围：物业管理；停车场服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；美甲服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；美发饰品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；电子元器件零售；电子科技类产品销售；通信设备销售；办公设备耗材销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；版权代理；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；体育用品及器材批发；普通露天游乐场所游乐设备销售；箱包销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；咨询策划服务；企业形象策划；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；票务代理服务；旅客票务代理；礼品花卉销售；广告制作；汽车装饰用品销售；包装服务；软件开发；灯具销售；文化场馆管理服务；家居用品销售；文具用品零售；纸制品销售；金银制品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；乐器批发；乐器零售；乐器维修、调试；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；房地产开发经营；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；酒类经营；货物进出口；餐饮服务；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发。 广州市品实房地产开发有限公司 法定代表人：陈启明 注册资本：人民币141,778万元 成立时间：2018年11月30日 注册地址：广州市白云区石门街石沙路石井工业区三横路7号106单元 经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。 广州聚昇投资发展有限公司 法定代表人：陈嵘 注册资本：人民币10,000万元 成立时间：2022年11月13日 注册地址：广州市荔湾区陇西直街60号之一402房（仅限办公） 经营范围：工程管理服务；市政设施管理；停车场服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；文化场馆管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；技术进出口；货物进出口；房地产开发经营。 广州市煤建有限公司 法定代表人：余高德 注册资本：人民币6,588.7万元 成立时间：1986年1月3日 注册地址：广州市越秀区建设大马路7号3-9楼 经营范围：仓储设备租赁服务；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜批发；新鲜水果批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰批发；摩托车及零配件零售；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；珠宝首饰零售；电子元器件批发；五金产品零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；再生物资回收与批发；电子元器件零售；五金产品批发；文具用品零售；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品零售；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；水产品零售；摩托车及零配件批发；厨具卫具及日用杂品批发；水产品批发；物业管理；新鲜水果零售；煤炭及制品销售；乐器批发；化妆品批发；日用家电零售；汽车零配件批发；鞋帽零售；日用电器修理；自行车及零配件批发；医用口罩批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鲜肉批发；服装服饰批发；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备批发；自行车及零配件零售；体育用品及器材批发；建筑用钢筋产品营销售卖；成品油批发（不含危险化学品）；住房租赁；服装服饰零售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；鲜肉零售；宠物食品及用品零售；新鲜蔬菜零售；粮油仓储服务；医护人员防护用品零售；鞋帽批发；鲜蛋零售；日用品批发；汽车零配件零售；宠物食品及用品批发；食用农产品零售；农药批发；出版物零售；成品油零售（不含危险化学品）；药品批发；烟草制品零售；技术进出口；食盐批发；出版物批发；烟花爆竹批发；烟花爆竹零售；药品零售；农药零售；货物进出口。 海南珠江国际置业有限公司 法定代表人：周智勇 注册资本：人民币20,000万元 成立时间：1993年2月19日 注册地址：海南省三亚市大东海珠江花园酒店 营业范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；洗浴服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；棋牌室服务；服装服饰零售；日用品销售；礼品花卉销售；化妆品零售；化妆品批发；养生保健服务（非医疗）；美甲服务；幼儿园外托管服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公服务；中医养生保健服务（非医疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；商务代理代办服务；停车场服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 （三）其他关联方 1. 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 法定代表人：廖裕平 注册资本：人民币100,000万元 成立时间：2017年11月15日 注册地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼706室 营业范围：安全技术防范系统设计施工服务；广告发布；市场营销策划；餐饮管理；酒店管理；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；企业管理咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；停车场服务；日用品出租；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市政设施管理；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；房地产开发经营；互联网信息服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。 广州市城德房地产开发有限公司 法定代表人：谢海强 注册资本：人民币1,000万元 成立时间：2020年1月6日 注册地址：广州市天河区健明三路9号之三9号之四101房 营业范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营。 广州交易集团有限公司 法定代表人：葛群 注册资本：人民币110,000万元 成立时间：2021年12月1日 注册地址：广州市南沙区南沙街成汇街2号201房 营业范围：企业总部管理；单位后勤管理服务；企业管理；公共事业管理服务；供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；企业管理咨询；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；非居住房地产租赁；政策法规课题研究；标准化服务；工程管理服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。 广州市物业管理行业协会 法定代表人：李永新 注册资本：人民币5万元 成立时间：1995年4月5日 注册地址：广东省广州市天河区林和中路188号主楼13楼1301-1306房 经营范围：开展与物业管理相关的业务培训、咨询、项目策划、信息交流等服务。兴办与本会宗旨相适应的经济实体。(法律和法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) （四）履约能力分析 公司与上述关联方之间的关联交易严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方拥有非常良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方2025年度预计日常关联交易为向关联方提供物业管理、文体运营、资产管理等综合性服务，向关联方采购商品、物业管理服务、工程咨询服务、信息化咨询服务、资产管理等服务，承包关联方物业、向关联方租入物业等，属正常经营业务往来。各项交易以市场行情报价为依据，遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方协商确定交易价格。没有市场价参照的，参照服务的实际成本加合理的利润进行协商确定。公司与关联方的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响企业独立性，公司对关联方不存在依赖。 证券之星估值分析提示珠江股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多 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